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        中航光電:華創證券有限責任公司、中航證券有限公司關于中航光電科技股份有限公司前次募投項目延期的核查意見

        時間:2021年07月09日 21:06:16 中財網
        原標題:中航光電:華創證券有限責任公司、中航證券有限公司關于中航光電科技股份有限公司前次募投項目延期的核查意見


        華創證券有限責任公司、中航證券有限公司
        關于中航光電科技股份有限公司
        前次募投項目延期的核查意見


        華創證券有限責任公司及中航證券有限公司(以下簡稱“保薦機構”)作為中
        航光電科技股份有限公司(以下簡稱“中航光電”、“公司”)公開發行可轉換公司
        債券的聯合保薦機構,根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易
        所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指
        引第
        2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定,對中航光
        電前次募投項目延期的事項進行了審慎核查。核查情況如下:

        一、募集資金基本情況

        經中國證券監督管理委員會“證監許可
        [2018]1315號”文核準,并經深圳證
        券交易所同意,公司于
        2018年
        11月
        5日公開發行了
        1,300萬張可轉換公司債券,
        每張面值
        100元發行總額
        130,000萬元,扣除主承銷商承銷及保薦費用
        9,232,600
        元,主承銷商于
        2018年
        11月
        9日劃入公司募集資金專戶共計
        1,290,767,400元。

        上述募集資金到位情況已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出

        XYZH/2018XAA40453號驗資報告。

        2018年
        11月
        9日扣除其他發行費用
        2,547,443.15元,募集資金凈額
        1,288,219,956.85元。


        公司第五屆董事會第十次會議審議通過上述募集資金用途,具體如下:
        單位:萬元

        序號項目名稱項目投資總額擬投入募集資金金額
        1中航光電新技術產業基地項目
        102,430
        61,000
        2光電產業基地項目(二期)
        83,273
        34,000
        3補充流動資金
        35,000
        合計
        130,000

        二、部分前次募投項目的資金使用情況

        截至
        2021年
        6月
        30日,光電技術產業基地項目(二期)募集資金賬戶余額

        854.53元,該項目募集資金使用情況如下:

        1


        單位:萬元

        項目名稱
        項目計劃
        投資金額
        募集資金承諾
        投資總額
        累計已投入募集
        資金
        截至
        2021年
        6月
        30日
        募集賬戶余額
        光電技術產
        業基地(二
        期)
        83,273
        34,000
        34,932.96
        0.0855

        注:光電技術產業基地(二期)項目累計已投入募集資金超過募集資金承諾投資金額的
        部分系專戶孳息用于項目建設所致。


        三、部分前次募投項目延期的原因及分析

        目前,光電技術產業基地項目(二期)工程正處于施工建設階段,尚未全部
        竣工,公司仍需以自籌資金投入。因該募投項目整體工程量較大,建設周期較長,
        擬決定將該募投項目達到預計可使用狀態時間調整為
        2022年
        6月
        30日,具體原
        因如下:


        1、受
        2020年國內疫情影響,工程建設及設備招標采購等工作時間延遲,導
        致募投項目建設進度有所延后;


        2、根據河南省污染防治攻堅辦《關于啟動重污染天氣紅色預警的緊急通知》
        和《洛陽市重污染天氣應急預案》,為削減污染峰值,縮短污染時長,降低污染程
        度,項目建設工程在秋冬季數次臨時停工,導致進度有所延后。


        調整前后的項目預定可使用狀態日期見下表:

        序號項目名稱
        調整前達到預定
        可使用狀態日期
        調整后達到預定
        可使用狀態日期
        1光電技術產業基地項目(二期)
        2021年
        6月
        30日
        2022年
        6月
        30日

        四、部分前次募投項目延期對公司的影響
        本次對光電技術產業基地項目(二期)建設周期的變更調整是根據項目的投
        資情況做出的審慎考慮,未調整募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用

        途及投資規模,不存在改變或變相改變募集資金投向和其它損害股東利益的情形。

        五、履行的相關程序
        (一)內部決策程序
        公司于
        2021年
        7月
        9日召開第六屆董事會第十三次會議及第六屆監事會第十

        2


        一次會議,審議通過了《中航光電科技股份有限公司關于前次募投項目延期的議
        案》,擬將“光電技術產業基地(二期)”項目達到預計可使用狀態時間由
        2021

        6月
        30日調整為
        2022年
        6月
        30日。公司獨立董事對該議案發表了事前認可意
        見和同意的獨立意見。


        (二)獨立董事意見

        公司獨立董事認為:前次募集資金投資項目延期是根據項目實際情況做出的
        決定,不會對公司的正常經營產生重大影響,也不存在變更募集資金投向以及損
        害公司股東利益的情形。公司前次募投項目延期事項履行了必要的決策程序,符
        合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及
        《公司章程》的規定。同意前次募投項目的延期。


        (三)監事會意見

        監事會認為:前次募集資金投資項目延期是根據項目實際情況做出的決定,
        不會對公司的正常經營產生重大影響,也不存在變更募集資金投向以及損害公司
        股東利益的情形。公司前次募投項目延期事項履行了必要的決策程序,符合中國
        證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及《公司
        章程》的規定。同意前次募投項目的延期。


        六、保薦機構核查意見

        經核查,保薦機構認為:公司前次募投項目“光電技術產業基地項目(二期)


        延期事項已經公司第六屆董事會第十三次會議、第六屆監事會第十一次會議審議
        通過,獨立董事及監事會發表了明確同意意見,履行了必要的決策程序,符合《深
        圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司
        章程》等有關規定。公司前次募投項目“光電技術產業基地項目(二期)”延期是
        公司根據募投項目的實際進展情況作出的決定,不涉及募投項目實施主體、實施
        方式、募集資金投資用途及投資規模的調整,不存在改變或變相改變募集資金投
        向和其他損害股東利益的情形。保薦機構對公司前次募投項目“光電技術產業基
        地項目(二期)”延期事項無異議。


        (以下無正文)

        3


        (本頁無正文,為《華創證券有限責任公司、中航證券有限公司關于中航光
        電科技股份有限公司前次募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁)

        保薦代表人:

        黃夙煌葉海鋼

        華創證券有限責任公司
        2021年
        7月
        9日

        4


        (本頁無正文,為《華創證券有限責任公司、中航證券有限公司關于中航光
        電科技股份有限公司前次募投項目延期的核查意見》之簽字蓋章頁)

        保薦代表人:

        郭衛明孫捷

        中航證券有限公司
        2021年
        7月
        9日

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