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        中航光電:前次募投項目延期

        時間:2021年07月09日 21:06:19 中財網
        原標題:中航光電:關于前次募投項目延期的公告


        證券代碼:002179 證券簡稱:中航光電 公告代碼:2021-047號



        中航光電科技股份有限公司

        關于前次募投項目延期的公告



        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或重大遺漏。




        中航光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2021年7月9日
        召開第六屆董事會第十三次會議及第六屆監事會第十一次會議,審議通過了《中
        航光電科技股份有限公司關于前次募投項目延期的議案》,擬將光電技術產業基
        地項目(二期)達到預計可使用狀態時間由2021年6月30日調整為2022年6月30日。

        公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。


        根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作
        指引》《公司章程》等有關規定,上述事項不涉及募集資金用途變更,無需提交
        公司股東大會審議批準。具體內容如下:

        一、前次募集資金基本情況

        經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1315 號”文核準,并經深圳證
        券交易所同意,公司于2018年11月5日公開發行了1,300萬張可轉換公司債券,每
        張面值100元發行總額130,000萬元,扣除主承銷商承銷及保薦費用9,232,600元,
        主承銷商于2018年11月9日劃入公司募集資金專戶共計1,290,767,400元。上述募集
        資金到位情況已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并出具
        XYZH/2018XAA40453 號驗資報告。2018年11月9日扣除其他發行費用
        2,547,443.15元,募集資金凈額1,288,219,956.85元。


        公司第五屆董事會第十次會議審議通過上述募集資金用途,具體如下:




        單位:萬元

        序號

        項目名稱

        項目投資總額

        擬投入募集資金金額

        1

        中航光電新技術產業基地項目

        102,430

        61,000

        2

        光電產業基地項目(二期)

        83,273

        34,000

        3

        補充流動資金

        35,000

        合計

        130,000



        二、部分前次募投項目的資金使用情況

        截至2021年6月30日,光電技術產業基地項目(二期)募集資金賬戶余額為
        854.53元,該項目募集資金使用情況如下:

        單位:萬元

        項目名稱

        項目計劃
        投資金額

        募集資金承諾
        投資總額

        累計已投入
        募集資金

        截至2021年6月30
        日募集賬戶余額

        光電技術產業
        基地(二期)

        83,273

        34,000

        34,932.96

        0.0855



        注:光電技術產業基地(二期)項目累計已投入募集資金超過募集資金承諾投資金額的
        部分系專戶孳息用于項目建設所致。


        三、部分前次募投項目延期的原因及分析

        目前,光電技術產業基地項目(二期)工程正處于施工建設階段,尚未全部
        竣工,公司仍需以自籌資金投入。因該募投項目整體工程量較大,建設周期較長,
        擬決定將該募投項目達到預計可使用狀態時間調整為2022年6月30日,具體原因如
        下:

        1、受2020年國內疫情影響,工程建設及設備招標采購等工作時間延遲,導致
        募投項目建設進度有所延后;

        2、根據河南省污染防治攻堅辦《關于啟動重污染天氣紅色預警的緊急通知》
        和《洛陽市重污染天氣應急預案》,為削減污染峰值,縮短污染時長,降低污染
        程度,項目建設工程在秋冬季數次臨時停工,導致進度有所延后。


        調整前后的項目預定可使用狀態日期見下表:

        序號

        項目名稱

        調整前達到預定可使用
        狀態日期

        調整后達到預定可使用
        狀態日期

        1

        光電技術產業基地項目
        (二期)

        2021年6月30日

        2022年6月30日



        四、部分前次募投項目延期對公司的影響


        本次對光電技術產業基地項目(二期)建設周期的變更調整是根據項目的投
        資情況做出的審慎考慮,未調整募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用
        途及投資規模,不存在改變或變相改變募集資金投向和其它損害股東利益的情形。


        五、獨立董事、監事會、保薦機構對前次募投項目延期的意見

        (一)獨立董事意見

        公司獨立董事認為:前次募集資金投資項目延期是根據項目實際情況做出的
        決定,不會對公司的正常經營產生重大影響,也不存在變更募集資金投向以及損
        害公司股東利益的情形。公司前次募投項目延期事項履行了必要的決策程序,符
        合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及
        《公司章程》的規定。同意前次募投項目的延期。


        (二)監事會意見

        監事會認為:前次募集資金投資項目延期是根據項目實際情況做出的決定,
        不會對公司的正常經營產生重大影響,也不存在變更募集資金投向以及損害公司
        股東利益的情形。公司前次募投項目延期事項履行了必要的決策程序,符合中國
        證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及《公司
        章程》的規定。同意前次募投項目的延期。


        (三)保薦機構核查意見

        保薦機構發表的核查意見:

        經核查,保薦機構認為:公司前次募投項目“光電技術產業基地項目(二期)”

        延期事項已經公司第六屆董事會第十三次會議、第六屆監事會第十一次會議審議
        通過,獨立董事及監事會發表了明確同意意見,履行了必要的決策程序,符合《深
        圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》《公司
        章程》等有關規定。公司前次募投項目“光電技術產業基地項目(二期)”延期
        是公司根據募投項目的實際進展情況作出的決定,不涉及募投項目實施主體、實


        施方式、募集資金投資用途及投資規模的調整,不存在改變或變相改變募集資金
        投向和其他損害股東利益的情形。保薦機構對公司前次募投項目“光電技術產業
        基地項目(二期)”延期事項無異議。


        六、備查文件

        1、第六屆董事會第十三次會議決議;

        2、第六屆監事會第十一次會議決議;

        3、獨立董事對第六屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見;

        4、華創證券有限責任公司、中航證券有限公司關于中航光電科技股份有限公
        司前次募投項目延期的核查意見。


        特此公告。




        中航光電科技股份有限公司

        董 事 會

        二○二一年七月十日


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