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        中航光電:提請股東大會批準中國航空科技工業股份有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份

        時間:2021年07月09日 21:06:25 中財網
        原標題:中航光電:關于提請股東大會批準中國航空科技工業股份有限公司及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的公告


        證券代碼:002179 證券簡稱:中航光電 公告代碼:2021-043號



        中航光電科技股份有限公司

        關于提請股東大會批準中國航空科技工業股份有限公司及
        其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的公告



        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
        記載、誤導性陳述或重大遺漏。




        中航光電科技股份有限公司(以下簡稱“中航光電”或“公司”)于2021年7
        月9日召開第六屆董事會第十三次會議及第六屆監事會第十一次會議,審議通過了
        《關于提請股東大會批準中國航空科技工業股份有限公司及其一致行動人免于以
        要約方式增持公司股份的議案》,關聯董事郭澤義、李森、劉陽、韓豐、王波已對
        該議案回避表決,公司獨立董事對該議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見,
        該議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下:

        公司擬向包括控股股東中國航空科技工業股份有限公司(以下簡稱“中航科
        工”)、中航資本產業投資有限公司(以下簡稱“中航產投”)在內的不超過35名(含
        35名)特定對象發行A股股票(以下簡稱“本次發行”),發行股票數量不超過本次
        非公開發行前公司總股本的30%,即不超過329,983,515股(含本數),募集資金總
        額預計不超過340,000.00萬元。


        本次發行前,中航科工及其一致行動人持有公司股份已超過公司股份總數的
        30%。本次認購完成后,中航科工及其一致行動人在公司擁有權益的股份比例可能
        發生變化。根據《上市公司收購管理辦法》第四十七條的規定,收購人擬通過協
        議方式收購一個上市公司的股份超過30%的,超過30%的部分應當改以要約方式進
        行。因此本次認購將可能導致中航科工及其一致行動人觸發要約收購義務。


        根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條及第七十四條的相關規定,中航


        科工及中航產投就相關股份限售期作出承諾如下:

        “(1)本次發行結束之日,若本企業及其一致行動人在本次發行結束之日前
        12個月,增持不超過發行人已發行的2%的股份,則本企業通過本次發行認購的股
        份自本次發行結束之日起18個月內不得轉讓;

        (2)本次發行結束之日,若本企業及其一致行動人在本次發行結束之日前12
        個月,增持超過發行人已發行的2%的股份,則本企業通過本次發行認購的股份自
        本次發行結束之日起36個月內不得轉讓,但在適用法律許可前提下的轉讓不受此
        限;

        (3)本企業通過本次發行而認購的發行人股票因發行人送紅股、轉增股本等
        情形而增持的部分亦應遵守上述股份鎖定安排;

        (4)本次非公開發行結束之日,若本企業及其一致行動人持有發行人的股份
        比例較本次非公開發行前有所上升,則本企業及其一致行動人在本次非公開發行
        前所持有的發行人股份在本次非公開發行完成后18個月內不得轉讓;

        (5)中國證券監督管理委員會或深圳證券交易所要求對本企業認購的本次發
        行股份的限售期進行調整的,本企業同意按前述要求對上述股份鎖定承諾作出相
        應調整?!?

        上述情形符合《上市公司收購管理辦法》規定的免于發出要約的條件,公司
        董事會提請股東大會批準:公司控股股東中航科工及中航產投因認購本次發行的
        股份而觸發要約收購義務時,中航科工及其一致行動人免于以要約方式增持公司
        股份。


        特此公告。




        中航光電科技股份有限公司

        董 事 會


        二○二一年七月十日




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