• <tbody id="cptqf"></tbody>

    1. <rp id="cptqf"></rp>
    2. <em id="cptqf"><acronym id="cptqf"><input id="cptqf"></input></acronym></em>

      
      

      <em id="cptqf"><strike id="cptqf"><u id="cptqf"></u></strike></em>
      1. <rp id="cptqf"><object id="cptqf"><input id="cptqf"></input></object></rp><rp id="cptqf"></rp>

        美錦能源:召開2021年第四次臨時股東大會的通知

        時間:2021年07月09日 21:06:39 中財網
        原標題:美錦能源:關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知


        證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2021-068

        山西美錦能源股份有限公司

        關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知

        本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
        性陳述或重大遺漏。




        一、召開會議基本情況

        (一)會議屆次:2021年第四次臨時股東大會

        (二)召集人:美錦能源董事會

        (三)會議召開的合法、合規性:經公司九屆十六次董事會會議審議通過,
        董事會決定召開2021年第四次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合《公司
        法》、《公司章程》及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定。


        (四)會議召開日期和時間:

        1、現場會議召開時間:2021年7月26日(星期一)下午15:00;

        2、網絡投票時間:

        通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為:2021年7月26日9:15—
        9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。


        通過互聯網投票系統投票的時間為:2021年7月26日9:15—15:00。


        (五)召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式

        (六)股權登記日:2021年7月19日

        (七)會議出席對象:

        1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。


        于股權登記日2021年7月19日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的
        公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會
        議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。


        2、公司董事、監事及高級管理人員。


        3、公司聘請的見證律師。


        (八)會議地點:山西省太原市迎澤區勁松北路31號哈伯中心12層會議室

        二、會議審議事項:

        (一)提交股東大會審議和表決的議案


        1、《關于獨立董事人員調整的議案》;

        2、《關于監事會成員調整的議案》;

        2.01 選舉王麗珠女士擔任公司第九屆監事會非職工代表監事;

        2.02 選舉朱晶晶女士擔任公司第九屆監事會非職工代表監事。


        議案1為涉及獨立董事選舉的議案,獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚
        需經深交所備案審核無異議,股東大會方可進行表決。


        本次股東大會選舉監事采用累積投票制,股東所擁有的選舉票數為其所持有
        表決權的股份數量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限
        在候選人中任意分配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。


        上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項,根據中國證監會發布的《上
        市公司股東大會規則》的要求,公司本次股東大會審議的議案將對中小投資者的
        表決票單獨計票,并及時公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管
        理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。


        (二)本次會議審議事項符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《公
        司章程》的規定,具備合法性和完備性。上述議案詳見2021年7月10日刊登于《證
        券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網
        (http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。




        三、提案編碼

        提案
        編碼

        提案名稱

        備注

        該列打勾的欄目可
        以投票

        100

        除累積投票議案(議案2)外的所有議案



        非累積投票提案



        1.00

        《關于獨立董事人員調整的議案》



        累積投票提案



        2.00

        《關于監事會成員調整的議案》

        應選人數2人

        2.01

        選舉王麗珠女士擔任公司第九屆監事會非職工代表監事



        2.02

        選舉朱晶晶女士擔任公司第九屆監事會非職工代表監事





        四、會議登記事項:


        (一)登記方式:法人股股東須持營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表
        人授權委托書(見附件)、股東證券賬戶卡和出席人身份證進行登記;自然人股
        東須持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證進行登記;委托代理人出席的須
        持本人身份證、委托人身份證、授權委托書(見附件)、授權人證券賬戶卡和持
        股憑證進行登記;外地股東可采用信函或傳真方式進行登記。


        (二)登記時間:2021年7月20日9:00-17:00

        (三)登記地點:公司證券部(山西省太原市迎澤區勁松北路31號哈伯中心
        12層)

        (四)會議聯系方式:

        1、聯系電話:0351-4236095

        2、傳 真:0351-4236092

        3、電子信箱:mjenergy@mjenergy.cn

        4、郵政編碼:030002

        5、聯 系 人:杜兆麗

        (五)會議費用:本次會議會期半天,與會股東食宿、交通費自理。


        五、參加網絡投票的具體操作流程

        本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為
        http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(參加網絡投票時涉及具體操作需要
        說明的內容和格式詳見附件1)

        六、備查文件

        (一)提議召開本次股東大會的九屆十六次董事會會議決議;

        (二)深交所要求的其他文件。


        特此公告。


        山西美錦能源股份有限公司董事會

        2021年7月9日


        附件1:

        參加網絡投票的具體操作流程

        一、網絡投票的程序

        (一)普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“360723”,投票簡稱為
        “美錦投票”。


        (二)填報表決意見。


        填報表決意見:同意、反對、棄權。


        (三)股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。


        股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
        具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
        見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,
        再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。


        二、通過深交所交易系統投票的程序

        (一)投票時間:2021年7月26日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30
        和13:00—15:00.

        (二)股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。


        三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

        (一)互聯網投票系統投票時間為2021年7月26日9:15—15:00。


        (二)股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投
        資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”

        或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
        http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。


        (三)股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
        http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
        票。



        附件2:

        授 權 委 托 書

        茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2021年7月26日召開
        的山西美錦能源股份有限公司2021年第四次臨時股東大會,對會議審議的各項議
        案按本授權委托書投票,并代為簽署相關會議文件。


        提案 編


        提案名稱

        備注










        該列打勾
        的欄目可
        以投票







        100

        除累積投票議案(議案2)外的所有議案









        非累積投票提案

        1.00

        《關于獨立董事人員調整的議案》









        累積投票提案

        2.00

        《關于監事會成員調整的議案》

        應選人數(2)人

        2.01

        選舉王麗珠女士擔任公司第九屆監事會非職工代表監事





        2.02

        選舉朱晶晶女士擔任公司第九屆監事會非職工代表監事







        委托人(簽名/蓋章): 委托人身份證號碼:

        委托人持股數: 委托人股東賬號:

        被委托人: 被委托人身份證號碼:

        委托權限: 委托日期: 年 月 日

        委托人簽名:




          中財網
        各版頭條