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        美錦能源:九屆十六次董事會會議決議

        時間:2021年07月09日 21:06:40 中財網
        原標題:美錦能源:九屆十六次董事會會議決議公告


        證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2021-063

        山西美錦能源股份有限公司

        九屆十六次董事會會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
        性陳述或重大遺漏。




        一、召開會議基本情況

        山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)九屆十六次董事會會議通
        知于2021年6月29日以通訊形式發出,會議于2021年7月9日以通訊形式召開。本
        次會議應參加表決董事9人,包括3名獨立董事,實際參加表決董事9人。會議由
        董事長姚錦龍先生主持,公司監事及高管人員列席了本次會議。會議的召開和表
        決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章
        程》的有關規定。經與會董事審議,一致通過如下議案。


        二、會議審議事項

        1、審議并通過《關于獨立董事人員調整的議案》

        公司獨立董事王麗珠女士因任期屆滿,不再擔任公司獨立董事一職,公司對
        王麗珠女士在任職期間的辛勤工作和對公司做出的貢獻深表感謝!

        為保證公司獨立董事人員構成和人數能夠滿足法定要求,董事會需要增補一
        名獨立董事。公司董事會通過考察,認為王寶英先生符合獨立董事任職資格和任
        職條件,現提名王寶英先生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。


        王寶英先生已經取得獨立董事資格證書。選舉獨立董事提案需經深圳證券交
        易所對獨立董事候選人備案無異議后方可提交股東大會審議。


        公司獨立董事對本次獨立董事人員調整事項發表了獨立意見。


        具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于獨
        立董事人員調整的公告》(公告編號:2021-065)。


        表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。


        本議案須提交公司股東大會審議。


        2、審議并通過《關于全資子公司美錦煤化工投資建設焦化升級改造項目的
        議案》

        根據山西省政府《關于印發山西省焦化產業打好污染防治攻堅戰推動轉型升


        級實施方案的通知》(晉政辦發〔2018〕98號)、呂梁市政府《關于印發呂梁市
        焦化產業污染防治轉型升級行動方案的通知》(呂政辦發〔2018〕97號)和《關
        于印發呂梁市焦化產能置換及項目備案管理辦法的通知》(呂政辦發〔2018〕96
        號)有關規定,為進一步推動公司焦化項目的技改升級,公司全資子公司山西美
        錦煤化工有限公司(以下簡稱“煤化工”)投資建設煤化工焦化升級改造項目(以
        下簡稱“該項目”),該項目投資總金額為161,266.51萬元。項目內容包括生產
        設施和公用及輔助設施建設,其中生產設施包括備煤系統、焦處理系統、煉焦設
        施、干熄焦設施、煤氣凈化裝置,煉焦設施包括2×70孔JNDX3-6.78型炭化室高
        6.78m單熱式搗固焦爐。


        具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于全
        資子公司美錦煤化工投資建設焦化升級改造項目的公告》(公告編號:2021-066)。


        表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。


        3、審議并通過《關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》

        公司決定于2021年7月26日(星期一)下午15:00在山西省太原市迎澤區勁松
        北路31號哈伯中心12層會議室召開2021年第四次臨時股東大會,具體內容詳見公
        司同日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2021年第四次臨
        時股東大會的通知》(公告編號:2021-068)。


        表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。


        三、備查文件

        1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的九屆十六次董事會會議決議。




        特此公告。


        山西美錦能源股份有限公司董事會

        2021年7月9日




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