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        美錦能源:監事會成員調整

        時間:2021年07月09日 21:06:41 中財網
        原標題:美錦能源:關于監事會成員調整的公告


        證券代碼:000723 證券簡稱:美錦能源 公告編號:2021-067

        山西美錦能源股份有限公司

        關于監事會成員調整的公告

        本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導
        性陳述或重大遺漏。




        山西美錦能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年6月29日收到監
        事會主席李友先生和監事朱錦彪先生的辭職報告,李友先生與朱錦彪先生原定任
        期至公司九屆監事會任期屆滿之日止,現因工作變動辭去公司監事會主席與監事
        職務,辭職后李友先生繼續擔任公司銷售部部長的職務,朱錦彪先生將不再擔任
        公司及其控股子公司職務。截至本公告披露日,李友先生、朱錦彪先生未持有公
        司股份。公司監事會對二位任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝!

        鑒于李友先生、朱錦彪先生的辭職將導致公司監事會人數低于法定人數,根
        據《公司法》和《公司章程》的規定,其辭職將在下任監事產生后方能生效。


        為保證公司監事會的正常運行,經大股東推薦,監事會決定提名王麗珠女士、
        朱晶晶女士為公司第九屆監事會監事候選人,上述候選人簡歷見附件。


        其中王麗珠女士為公司第九屆董事會獨立董事,此次重新被提名為公司非職
        工代表監事候選人,現就此事項予以說明:王麗珠女士擔任公司獨立董事任期已
        屆滿。其任職獨立董事期間,忠實、勤勉、盡責地履行職務,積極出席相關會議,
        認真審議董事會各項議案,發揮獨立性和專業性作用,利用自己的專業知識和經
        驗為公司健康發展提供建設性建議。王麗珠女士不持有公司股份,且與公司其他
        董事、監事、高級管理人員及其他持有公司5%以上股份的股東無關聯關系;其任
        職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。


        公司于2021年7月9日召開的九屆八次監事會會議審議通過了《關于監事會成
        員調整的議案》,該議案尚需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議通過。


        特此公告。


        山西美錦能源股份有限公司監事會

        2021年7月9日




        附件:

        監事候選人一簡歷如下:

        王麗珠女士,1963年4月生,1984年6月畢業于吉林大學本科,世界經濟專業,
        1984年7月到1987年8月工作于太原市政府經濟研究中心,1987年9月至1990年6
        月畢業于吉林大學研究生院,1990年7月至今任山西財經大學教授、碩士生導師。

        多年來致力于企業投融資問題的研究。公開發表論文及著作數十篇,主持國家級
        省部級及橫向課題約二十余項。


        王麗珠女士未持有公司股份;不存在不得提名為監事的情形;未受過中國證
        監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立
        案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;與持有公司5%以上股份的股東、
        實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系;不屬于失信
        被執行人;符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則
        》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。


        監事候選人二簡歷如下:

        朱晶晶女士,1997年11月生,2018年6月畢業于南昌理工學院,金融與證券
        專業,現就讀于對外經濟貿易大學會計學專業。2018年9月至19年3月在山西程創
        汽車貿易有限公司擔任文員職務。


        朱晶晶女士未持有公司股份;不存在不得提名為監事的情形;未受過中國證
        監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;未因涉嫌犯罪被司法機關立
        案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查;與公司實際控制人之一姚俊花女
        士為母女關系,除此之外,與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事
        和高級管理人員不存在其他關聯關系,不屬于失信被執行人;符合有關法律、行
        政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要
        求的任職資格。









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